México investigará presunto lavado de dinero con Venezuela a través de los clap
Redacción 800 Noticias
El responsable de la unidad de delitos financieros de México quiere interponer cargos por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e individuos presuntamente involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental en Venezuela.
Se presentaron denuncias penales contra las empresas y personas ante la oficina del fiscal general de México, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en una entrevista.
#ULTIMAHORA «El responsable de la unidad de delitos financieros de #México quiere interponer cargos por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e individuos presuntamente involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental en Venezuela (CLAP)
— Reinaldo Díaz Ohep (@ReinaldoDiazO) 7 de junio de 2019
